숨겨진 외환 브로커들의 실체
미국 법원에 제출된 서류에 따르면, 마스FX 펀드(Mars FX US LP)가 투자자들의 자금을 어떤 브로커에게 맡겼는지 그동안 명확히 밝히지 않았던 사실이 드러났습니다. 지난 8월 4일 공개된 자료에는 런던에 위치한 에퀴티 캐피탈 UK(Equiti Capital UK Limited)와 호주 멜버른의 GO 마켓(GO Markets Pty Ltd) 두 곳의 이름이 처음으로 언급되었습니다.
이들 브로커는 펀드 자금과 관련되어 있으나, 현재까지 어떠한 잘못된 행위도 저질렀다는 혐의를 받고 있지는 않습니다. 펀드 측은 해당 브로커들의 실체가 상업적으로 민감한 정보라는 입장을 밝혀왔습니다. 이번 공개는 5억 6,700만 달러에 달하는 펀드 자산의 행방을 추적하려는 움직임의 일환입니다.
19% 연평균 수익률의 비밀
마스FX 펀드는 지난 4년간 단 한 번도 손실을 기록하지 않고 연평균 19%의 높은 수익률을 달성했다고 알려져 있습니다. 하지만 펀드 운용사인 노부스 캐피탈 파트너스(Novus Capital Partners)는 투자자들에게 자금이 영국령 버진아일랜드에 등록된 기술 파트너사를 거쳐 규제받는 브로커들을 통해 거래될 것이라고 안내했습니다. 그러나 2024년 개정된 문서에 따르면, 이 기술 파트너사인 테크 리얼FX(Tech RealFX Ltd)는 정식 라이선스를 받은 브로커도, 규제받는 수탁기관도 아니었던 것으로 밝혀졌습니다.
현재 법원의 자료에 따르면, 펀드 자산으로 추정되는 금액은 테크 리얼FX 및 관련 회사인 4XHUB 리미티드(Labuan-based 4XHUB Limited)와 트릴 캐피탈 리미티드(Treal Capital Limited) 명의의 계좌에 보관되어 있을 것으로 보입니다. 이들 회사 역시 '브로커 측 기록'을 보유하고 있을 것으로 예상됩니다.
런던과 멜버른의 두 브로커
에퀴티 캐피탈 UK는 2011년 4월부터 영국 금융감독청(FCA)의 승인을 받아 운영 중이며, 고객 자금을 관리할 수 있는 권한을 보유하고 있습니다. 이 회사는 2018년 에퀴티 그룹이 기존의 디비사 캐피탈(Divisa Capital)을 리브랜딩하면서 현재의 이름으로 변경되었으며, 주로 기관 투자자들에게 유동성을 공급하는 역할을 수행합니다.
멜버른에 본사를 둔 GO 마켓은 2007년 7월부터 호주 증권투자위원회(ASIC)의 금융 서비스 라이선스를 보유하고 있습니다. 이 회사는 2012년 대주주 변경을 거쳐 현재의 운영 체제를 갖추었으며, 2019년에는 두바이 지사를 설립하고 현지 상품 거래소에 참여하기도 했습니다. 다만, 영국에 별도로 존재했던 GO 마켓 법인들은 더 이상 FCA 승인을 유지하고 있지 않습니다.
아직 밝혀지지 않은 진실
마스FX와 그 계열사들은 2020년 8월부터 2024년 8월까지 약 2억 7,740만 달러를 테크 리얼FX 시스템에 투자했습니다. 작년 11월, 이 투자금에 대한 수익을 포함한 상환 요청 금액은 약 5억 6,700만 달러에 달했지만, 실제로 지급되지는 않았습니다. 해당 계좌의 실질 소유주가 누구인지에 대한 의문은 여전히 남아 있습니다.
테크 리얼FX 측은 펀드 측이 제시한 브로커 거래 명세서가 위조되었다고 주장하며, 2025년 3월 법원에 제기했던 지급 요구 무효 소송을 취하한 바 있습니다. 또한, 작년 11월에는 자신들이 고객 자금을 수령하거나 보관한 사실이 없다고 방어 입장을 밝혔습니다. 현재 영국령 버진아일랜드에서의 관련 절차는 계속 진행 중입니다.